【中國制冷網(wǎng)】2008年度股東大會(huì)議程及相關(guān)事項(xiàng)

    一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    二、會(huì)議時(shí)間：2009年4月28日上午9:30開始

    三、會(huì)議地點(diǎn)：公司市場(chǎng)部五樓會(huì)議室

    四、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1．《2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》

    報(bào)告人：董事長王福軍先生

    2．《2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    報(bào)告人：監(jiān)事會(huì)主席張偉民先生

    3．《獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告》

    報(bào)告人：獨(dú)立董事陳巨昌先生

    4．《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    報(bào)告人：財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周文院先生

    5．《公司2008年度利潤分配方案》

    報(bào)告人：財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周文院先生

    6．《聘公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    報(bào)告人：財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周文院先生

    7．《2008年年度報(bào)告及摘要》

    報(bào)告人：董事長王福軍先生

   ：
華光鍋爐(600475)2008年董事會(huì)工作報(bào)告推動(dòng)浙江省鍋爐制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策優(yōu)惠新余發(fā)電王大明：“鍋爐設(shè)備”治理能手

    8．《章程修正案》

    報(bào)告人：董事會(huì)秘書張海賢先生

    9．《公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易》

    報(bào)告人：董事會(huì)秘書張海賢先生

    10．《公司與國聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易》

    報(bào)告人：董事會(huì)秘書張海賢先生五、會(huì)議議程

    1、董事長宣讀參會(huì)股東（股東代表）人數(shù)及所持股份數(shù)，并致歡迎辭；

    2、律師宣讀會(huì)議表決辦法，推舉計(jì)票人、監(jiān)票人；

    3、宣讀各項(xiàng)議案；

    4、股東發(fā)言；

    5、投票表決議案；

    6、計(jì)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；

    7、監(jiān)票人宣布表決結(jié)果；

    8、董事長宣讀股東大會(huì)決議；

    9、律師宣讀本次股東大會(huì)法律意見書；

    10、董事長宣布會(huì)議結(jié)束

    六、會(huì)議聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：無錫市城南路3號(hào)公司綜合管理部（214028）

    聯(lián)系電話：0510-85215556

    傳真：0510-85225852

    聯(lián)系人：張海賢繆杰

    無錫華光鍋爐股份有限公司

    董事會(huì)

    2009年4月28日

   ：
華光鍋爐(600475)2008年董事會(huì)工作報(bào)告推動(dòng)浙江省鍋爐制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策優(yōu)惠新余發(fā)電王大明：“鍋爐設(shè)備”治理能手